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奧地利FMA曝光一未經授權的外匯經紀商

2020-09-27 12:03:11

奧地利金融市場管理局(FMA)日前再次發布公開警告,主要是針對外匯經紀商Krisimark Ltd的未經授權的活動,該經紀商聲稱其總部位于保加利亞,并一直在未經授權的情況下在該國提供金融產品。

  外匯天眼APP訊 : 奧地利金融市場管理局(FMA)日前再次發布公開警告,主要是針對外匯經紀商Krisimark Ltd的未經授權的活動,該經紀商聲稱其總部位于保加利亞,并一直在未經授權的情況下在該國提供金融產品。

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  Krisimark運營一個名為Starkmarkets的零售外匯和差價合約品牌,該品牌宣傳的注冊號為206066758,其稱該公司在保加利亞共和國正式注冊。但是,FMA表示,根據當地法律,這家供應商無權向金融工具提供投資建議或交易服務。

  該監管機構最近發現了大量不受監管的實體,這些實體被歸類為鍋爐房騙局( boiler room scams),這是一種欺詐形式,涉及以主動聯系客戶的方式,并提供相當不知名的股票或異國金融產品。

  鑒于其固有的風險,該監督機構還建議不要向這些實體存款和轉賬。雖然以前的警告在過去幾年集中在外匯公司,但最近大部分未受監管的實體都是加密貨幣提供商。

  FMA有權監督金融市場并強制遵守法規,對未在該國監管機構注冊的與加密資產相關的企業處以最高200,000歐元的罰款。但是,盡管其最近的警告并沒有試圖解釋虛擬資產類別的優點以及其被采用的背后原因,但監管機構強調了其被濫用的可能性。同時,相關警告側重于解決越來越多的使用數字貨幣的商業模式和投資計劃。

  FMA專注于識別并將任何在法律要求的情況下沒有許可證或授權而在奧地利運營的個人或實體列入黑名單。然而,FMA也有警告稱,有些公司是海外業務,只有在當地投資者對這些公司存在問題時,監管機構才可能得到提醒。

  FMA利用投資者警告來告知公眾有關欺詐性業務、未經授權的服務提供商和可能的騙局。該系統與其他司法管轄區的措施并無二致,例如英國金融市場行為監管局(FCA)或比利時金融監督機構金融服務和市場管理局(FSMA)的例行警告。最近的數據顯示,這項措施能有效打擊騙局,令公眾整體上獲得更多信息,并適當地警告未經授權的服務供應商,以免他們對市場參與者下手。

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