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外匯局發布非法買賣外匯從事跨境賭博案例通報

2020-09-26 16:15:28

國家外匯管理局9月26日發布關于非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報。外匯局稱,根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。

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  外匯天眼APP訊 : 國家外匯管理局9月26日發布關于非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報。外匯局稱,根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。

  此次外匯局共公布10起案例,處罰信息均納入中國人民銀行征信系統,其中最高處以罰款49.8萬元人民幣。

  2017年7月至2018年3月,張某非法買賣外匯折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

  在北京籍李某非法買賣外匯案中,2018年7月,李某通過在非法移機境外的境內商戶POS機上刷卡,非法買賣外匯折合12.4萬美元,用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

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