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SEC嚴厲打擊更多龐氏騙局 以欺詐手段打擊IIG

2020-07-19 10:51:36

國際投資集團有限責任公司(IIG)的聯合創始人兼首席投資官David Hu被證券交易委員會(SEC)控告,其經營的龐氏騙局主要針對中小型企業。

  外匯天眼APP訊 : 國際投資集團有限責任公司(IIG)的聯合創始人兼首席投資官David Hu被證券交易委員會(SEC)控告,其經營的龐氏騙局主要針對中小型企業。

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  據稱,專門從事貿易融資貸款的IIG通過向客戶出售假貸款資產籌集了超過6000萬美元。 在監管機構稱之為“一連串欺詐”之后,SEC已于2019年12月撤銷了其執照。

  投訴進一步指出,IIG夸大了該基金投資組合中的違約貸款價值,以掩蓋其旗艦對沖基金的損失,這使該公司可以向投資者收取虛假費用。

  David Hu通過虛假文件欺騙了IIG客戶,這些文件顯示已經支付了拖欠的貸款,并且收益已用于獲取新的貸款。 實際上,沒有還款,新的貸款也是假的。 為此,該公司更改了記錄,并分發了人為的期票和偽造的信貸協議。

  為了誘騙客戶購買這些貸款,這家位于紐約的投資顧問吹捧了其風險控制策略,并輔以大量的短期交易。 但是,即使使用公司控制下的帳戶中的資金進行了違約付款,該公司很快也陷入了一系列違約。

  從2007年左右開始,IIG實施了典型的龐氏騙局,高估了問題貸款,并用偽造的不良貸款資產代替了違約貸款。 SEC與此案有關的文件顯示,當需要流動資金來滿足贖回要求時,該公司將其虛擬貸款出售給了新投資者,并用所得款項還清了早先的投資者。

  申訴指控David Hu違反了聯邦證券法的反欺詐規定,并尋求永久性禁令救濟,非法所得和民事處罰。

  與此同時,紐約南區美國檢察官辦公室宣布對David Hu提起刑事訴訟。

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