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南非FSCA警告公眾注意實體 The Money In Crew

2020-07-17 17:02:16

南非金融部門行為監管局(FSCA)日前提醒公眾在與一家叫做The Money In Crew(MIC)的實體打交道時要謹慎行事。FSCA懷疑MIC在進行未經授權的金融服務業務,并違反多項金融業法律,包括假冒銀行的身份營業。

  外匯天眼APP訊 : 南非金融部門行為監管局(FSCA)日前提醒公眾在與一家叫做The Money In Crew(MIC)的實體打交道時要謹慎行事。FSCA懷疑MIC在進行未經授權的金融服務業務,并違反多項金融業法律,包括假冒銀行的身份營業。

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  FSCA收到信息稱,MIC正在經營一個欺詐性的投資計劃,謊稱投資者可通過一次性投資轉賬200蘭特以換取7200蘭特的回報。但根據FSCA確認調查,MIC未根據《2002年金融咨詢和中介服務法案》(FAIS Act)獲得授權提供財務咨詢和中介服務。FSCA還確認,該實體不是一家根據《銀行法(1990年第94號法令)》 (Banks Act (Act No. 94 of 1990))獲得授權的注冊銀行或銀行代表。該該實體未獲授權提供如接受公眾存款一類的銀行服務。

  FSCA敦促金融客戶在獲得任何投資產品或服務時要提高警惕,尤其是當他們被承諾以極低至零風險獲得高回報的情況下。

  此外,公眾人士應經常查核某機構或個人是否已在FSCA注冊以提供金融咨詢及中介服務,以及該機構注冊后應提供什么類別的意見。在有些情況下,注冊人員注冊的是針對低風險產品的基本咨詢服務,然后實際上提供的卻是復雜得多、風險大得多的服務。FSCA再次提醒有意與機構或個人進行金融服務的消費者事先經免費號碼(0800 110 443)或網站www.fsca.co.za與FSCA核實,查明該機構或個人是否獲授權提供金融服務。

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