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CFTC就涉嫌外匯欺詐起訴自稱 "外匯交易大師 "的個人

2020-07-09 16:32:26

日前,美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布對自稱 “外匯交易大師 ”的詹姆斯·弗雷德里克·沃爾什(James Frederick Walsh )提起訴訟,指控其涉嫌零售外匯欺詐。

  外匯天眼APP訊 : 日前,美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布對自稱 “外匯交易大師 ”的詹姆斯·弗雷德里克·沃爾什(James Frederick Walsh )提起訴訟,指控其涉嫌零售外匯欺詐。

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  據指控,至少從2019年9月至今,Walsh欺騙性地引誘公眾進行交易所外杠桿或保證金零售外匯交易。其主要利用YouTube、Craigslist和電子郵件等社交媒體平臺,將自己偽裝成一個非常成功的外匯交易員,為客戶創造了“每月8% -11%的平均回報率”或“每月3%的穩定利潤”。為了達到這些虛構的結果,Walsh謊稱自己能夠獲得關于外匯市場走勢方向的 “合法內部信息”。

  據悉在4月3日,德克薩斯州證券委員會已經向Walsh發出有關其欺詐性招攬行為的停止函。經發現,其大肆宣揚“在金融世界其他地區繼續遭受損失的情況下,外匯的回報率繼續增長”,以招攬客戶進行投資從而使自己獲得巨大利益。

  CFTC稱,Walsh虛假描述他的交易經驗、交易技巧和交易結果,涉嫌嚴重歪曲和/或遺漏了重要事實。他也沒有向客戶披露其根本沒有美國基于外匯交易賬戶,并未在任何基于美國的外匯交易賬戶上作為代表賬戶持有人持有自由裁量權的賬戶。

  此外,他從未向客戶透露他沒有在美國商品期貨交易委員會(CFTC)注冊為商品交易顧問(CTA),因此其經營屬于非法商業活動。他甚至隱瞞現有和/或潛在客戶,由于他的欺詐性招攬行為,德克薩斯州證券委員會已經向他發出了停止和終止信函。

  CFTC指控Walsh已經、正在和即將從事實屬欺詐行為,違反了相關《商品交易法》和《委員會條例》。

  在這一訴訟中,CFTC尋求民事貨幣處罰和補救性輔助救濟,包括但不限于禁止交易和注冊、歸還、沒收、撤銷、核算、判決前和判決后的利息以及法院認為必要和適當的其他救濟。

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