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CFTC追訴對Ackerman及涉嫌實體Q3的判決

2020-06-11 14:37:42

日前,美國商品期貨交易委員會正加緊對Michael Ackerman及其創立的實體Q3 Holdings, LLC和Q3 I, LP提起訴訟,主要指控其涉嫌欺詐。

  外匯天眼APP訊 : 美國商品期貨交易委員會(CFTC)正加緊對Michael Ackerman及其創立的實體Q3 Holdings, LLC和Q3 I, LP提起訴訟,主要指控其涉嫌欺詐。

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  2020年6月9日,監管機構向紐約南區法院提交了一系列動議,要求對被告發出缺席證明。CFTC解釋說,被告已收到相關傳票,但至今逾期未就起訴書作出答復或采取其他行動。

  據悉,此次訴訟于2020年2月啟動。根據CFTC的指控,自2017年8月至2019年12月期間,Ackerman和Q3實施了一項欺詐計劃,他們在其中招攬和挪用資金并聲稱要交易虛擬貨幣。由于Ackerman和Q3的欺詐性虛假陳述,超過150名個人和實體向Q3存入了至少3300萬美元的資金。但實際上,最終只有不到1000萬美元被匯入虛擬貨幣交易所。

  CFTC指控稱,被告將Q3客戶逾2,500萬美元資金轉移到Ackerman和另外兩位Q3創始人的個人銀行賬戶。其中就Ackerman一人而言,就非法獲得了逾700萬美元的Q3客戶資金。

  為了吸引潛在的Q3客戶投資他們的計劃,被告謊稱他們正在進行虛擬貨幣交易,每月獲利賺取約15%的回報。但其實被告并沒有成功進行虛擬貨幣交易,大部分Q3客戶的資金被挪用或已造成交易損失。

  為了掩蓋他們的欺詐行為,被告和其他Q3創始人向Q3客戶提供了虛假的會計報表、包含虛假交易回報的通訊,以及反映Q3管理的資金數額的虛構截圖。

  CFTC指控被告曾經、正在或即將從事的欺詐行為和做法,違反了《商品交易法》(7 U.S.C.§1-26(2018))和委員會條例(17 C.F.R. pts)。

  此外,在這一訴訟中,CFTC還尋求法庭對被告進行民事罰款和補救附屬救濟,包括但不限于交易和注冊禁令、賠償、歸還、解除、判決前和判決后的利益,以及法院認為必要和適當的其他救濟。

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