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ASIC公布相關AMS案件的訴訟進展

2020-05-27 18:06:10

今日2020年5月27日,澳洲證券及投資委員會(ASIC)提供了涉及Chris Marco,AMS Holdings (WA) Pty Ltd (AMS),AMS Holdings Trust在內案件的最新訴訟進展。

  外匯天眼APP訊 : 今日2020年5月27日,澳洲證券及投資委員會(ASIC)提供了涉及Chris Marco,AMS Holdings (WA) Pty Ltd (AMS),AMS Holdings Trust在內案件的最新訴訟進展。

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  ASIC指控Marco先生自2010年1月以來一直在向投資者募集資金,違反了《2001年公司法》(corporation Act 2001, Cth)第911A條(持有金融服務牌照并受其監管(AFSL)的要求)和第601ED條(注冊符合某些標準的計劃的要求)。Marco總共從132名投資者那里收取了約2.4億美元。他向投資者作出虛假承諾,保證他們的本金投資是有擔保的。ASIC將指控,未來可用于經營該計劃的資產存在很大的缺口。

  ASIC今日表示,委員會已成功向澳大利亞聯邦法院申請命令,指定臨時接管人接管Chris Marco和AMS的資產。而McGrathNicol公司的羅伯特?科爾曼(Robert Kirman)和羅伯特?布勞爾(Robert Brauer)已被任命為臨時接管人。

  此事已于2020年3月16日開庭審理,今日McKerracher法官作出了相關判決。在判決中,McKerracher法官認定,由于Marco先生所從事的投資活動具有高度的不確定性,而且在很長一段時間內未能為大多數投資者帶來實質性的回報,因此非常有必要進行獨立評估。

  McKerracher法官說:“根據ASIC的證據,還有一個令人嚴重關切的問題,即在沒有充分記賬的情況下將投資者的資金集中起來,意味著向投資者支付的一些'收益回報'其實源自隨后投資者的出資。因此,現在被告持有的資產與聲稱欠投資者的金額之間存在超過2億美元的缺口”。

  決議將允許臨時接管人確定可供分配給投資者的財產并對其進行估價,并在決議分配的情況下保留財產。此外,臨時接管人須于2020年7月26日之前向法院報告有關Marco先生和AMS的事宜。

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