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ICO欺詐 SEC對Dropil公司及其創始人采取監管行動

2020-04-26 16:31:45

Dropil公司及其三位創始人被控在未經注冊的ICO中欺騙投資者,從數千名投資者中籌集了超過180萬美元的資金。

  外匯天眼APP訊 : 美國證券交易委員會(SEC)已對Dropil公司及其三位創始人Jeremy McAlpine、Zachary Matar和Patrick O'Hara提起訴訟。在向洛杉磯聯邦地方法院提交的訴狀中,該監管機構指控被告在未經注冊的首次代幣發行(ICO)中向投資者行騙,從數千名投資者中籌集了超過180萬美元的資金。

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  SEC的起訴書稱,至少在2018年1月至3月期間,Dropil出售了DROP代幣,聲稱投資者的資金將由一個名為Dex的 “交易機器人 ”集中起來進行各種數字資產交易,使用Dropil設計和測試的算法。據稱,Dropil聲稱,交易將產生巨額利潤,每隔15天就會以額外的DROP代幣的形式進行分配。

  然而,Dropil實際上并沒有使用投資者的資金進行Dex交易,而是將籌集到的資金轉到了其他項目以及創始人的個人數字資產和銀行賬戶上。訴狀還稱,Dropil制造了虛假的Dex盈利報告,并以DROP的形式向Dex用戶付款,給人一種Dex正在運營和盈利的假象。

  投訴書還稱,Dropil在ICO期間和之后都虛報了DROP的銷售量和美元金額,最終宣稱已經成功從美國和世界各地的3.4萬投資者那里籌集到了5400萬美元。根據訴狀,Dropil從不到2500名投資者中籌集到的資金不到190萬美元。訴狀還稱,在SEC調查期間,Dropil出示了偽造的證據和證詞。

  Dropil、McAlpine、Matar和O'Hara被指控違反了1933年《證券法》第5條的注冊條款、《證券法》第17(a)條和1934年《證券交易法》第10(b)條及10b-5條的反欺詐條款。

  在這一訴訟中,美國證券交易委員會要求被告退還不當得來的收益加上預設利息、對其進行罰款和發出禁令。

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