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Zaftr與CipherTrace合作以增強加密合規性

2020-04-16 17:53:45

加拿大加密貨幣公司Zaftr與區塊鏈安全與分析提供商CipherTrace展開了合作。Zaftr正采取多管齊下的措施,加強其平臺上的合規程序。

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  外匯天眼APP訊 : 加拿大加密貨幣公司Zaftr與區塊鏈安全與分析提供商CipherTrace展開了合作。Zaftr正采取多管齊下的措施,加強其平臺上的合規程序。

  Zaftr與CipherTrace達成的合作協議得到了邁克?諾沃格拉茨(Mike Novogratz)旗下Galaxy Digital等風投公司的支持。此次合作將幫助Zaftr加強反洗錢(AML)流程,比如追蹤鏈上資金的來源,并將用戶ID與有問題的錢包地址匹配。

  Zaftr是一家數字資產服務提供商,是加拿大數字資產的直接買家和賣家。該公司為投資基金、投資顧問、家族理財室和高凈值個人提供購買和出售數字資產的平臺。Zaftr自稱已經促成了超過100億美元的公司和金融交易。

  CipherTrace總部位于加州,提供一套區塊鏈取證工具和服務,允許其客戶分析加密貨幣交易流程,如識別被黑客攻擊或洗錢的資金,并提供盜竊資產恢復服務。該公司還幫助執法部門和金融監管機構調查與加密貨幣相關的反洗錢和合規問題。

  去年12月,該公司披露,許多金融機構沒有采用正確的KYC/AML基礎設施來檢測未注冊的加密貨幣轉賬。加密貨幣的跨境和無國籍特性給監管機構帶來了不同的挑戰,即使監管機構決定制定正式的規則來管理這一資產類別。

  因此,包括加密交易所在內的數字資產運營商正越來越多地轉向合規解決方案,以幫助對客戶進行背景調查,因為它們發現,自己可能違反了證券和“反洗錢”規則,正受到監管機構越來越多的審查。(匯訊網)

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