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BaFin責令三家公司立即停止未經授權的匯款業務

2020-04-16 13:55:26

德國聯邦金融監管局(BaFin)2020年3月17日發出通知,責令VINOG Logik Consult GmbH i.G.立即停止和終止其未經授權的匯款業務。

  外匯天眼APP訊 : 德國聯邦金融監管局(BaFin)2020年3月17日發出通知,責令VINOG Logik Consult GmbH i.G.、

  FinTechServices GmbH、Davis Consulting and more GmbH立即停止和終止其未經授權的匯款業務。

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  BaFin指出,上述三家公司用自己的賬戶從私人客戶那里接受資金,其唯一目的是將這些資金轉移到一些海外公司的外國賬戶。未經許可的交易平臺www.marketgbp.com即由其中的某些公司運營。

  該行政命令即時生效并可強制執行,但仍須接受司法復審。

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